6486 互動

1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
  (一)民國112年度營業報告。
  (二)審計委員會查核報告。
  (三)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  (四)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (五)資本公積配發現金情形報告。
  (六)發行國內轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (一)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
  (二)擬承認民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
  (一)擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司財務處，受理期間
  自113年3月25日至113年4月3日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
  得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。